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[股东会]华映科技:关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

时间:2019-01-24 21:11:15 中财网
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证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-005

华映科技(集团)股份有限公司

关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会;

3、召开公司2019年第一次临时股东大会的议案经第七届董事会
第五十四次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019-01-24(星期五)14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019-01-249∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019
年1月31日15∶00至2019-01-2415∶00的任意时间。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


6、会议的股权登记日:2019-01-24(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股东大会股权登记日2019-01-24下午收市时,在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。


8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议


室。


二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
提案名称如下:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

2、《公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》

提案1采用累积投票制。


(二)披露情况:

上述第1项提案经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过,
详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.liurunzhuangyuan.com)披露的《第
七届董事会第五十四次会议决议公告》(2019-002号);

上述第2项提案经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过,
详见公司2019-01-24于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn.liurunzhuangyuan.com)披露的《2018年第三季度计提资产减
值准备的公告》(2018-063号)。


三、提案编码

表1:股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案





1.00

《关于补选公司非独立董事的议案》



1.01

非独立董事候选人林俊先生



非累积投票提






2.00

《公司2018年第三季度计提资产减值准备的
议案》





四、会议登记方法

(一)登记时间

2019-01-249 :00—11: 30、13 :30—17: 00。


(二)登记方式

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份
证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委
托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。



2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。


3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本
公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市
马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室收,
邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn.liurunzhuangyuan.com)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件一。


六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:陈伟、吴艳菱

(2)电话:0591-88022590

(3)传真:0591-88022061

(4)电子邮箱:gw@cptf.com.cn

2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自
理。


七、备查文件

公司第七届董事会第四十九次会议决议公告(2018-060)

公司第七届董事会第五十四次会议决议公告(2019-002)



特此公告

附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书





华映科技(集团)股份有限公司 董事会

2019-01-24


附件一:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:360536

2、投票简称:华映投票

3、填报表决意见或选举票数。


对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人,可以对该候选人投0票。


表2 :累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

填报

对候选人A投X1票

X1股

对候选人B投X2票

X2股





合 计

不超过该股东拥有的选举票数



选举非独立董事(如提案1,仅1位候选人),股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进
行投票,投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。


对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019-01-24的交易时间,即9:30-11:30 和
13:00-15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019-01-24(现场股
东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019-01-24(现场股东
大会结束当日)15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证


流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.liurunzhuangyuan.com 规则指引
栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn.liurunzhuangyuan.com 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。



























































附件二:

授权委托书



兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映
科技(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会并全权代为行
使表决权。


委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人证券账户号:

委托人持股数: 委托日期:



委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票







累积投票提案



1.00

《关于补选公司非独立
董事的议案》



1.01

非独立董事候选人:

林俊先生





非累积投票提案



2.00

《公司2018年第三季
度计提资产减值准备的
议案》











注:

1、提案1,选举非独立董事(仅1位候选人),股东所拥有的选举票数=股东
所代表的有表决权的股份总数 ×1。在表决权总数范围内进行投票。提
案2,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。


2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。


3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。







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